ACAMS CAMS7日本語 Value Pack (Frequently Bought Together)

Safe payment with Credit Card

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Pay more attention to privacy protection

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High-quality and high-efficiency exam dumps

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100% guaranteed passing rate

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

ある国際銀行はスペインのマドリードに本社を置き、米国ニューヨーク市（NYC）に支店を置いています。マドリード支店はニューヨーク支店の顧客から発生した取引を調査しており、当該個人に関する追加情報の提供をニューヨーク支店に求めています。ニューヨーク支店はさらに調査を進め、当該個人について前年に不審取引報告書（SAR）を提出していたことが判明しました。
要求された情報を共有する前に、どのような要素を考慮する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A. 外国銀行は、国境を越えて情報を共有する場合、必ず自国の金融犯罪対策当局の承認を申請する必要があります。
B. 情報は、必要に応じてのみ共有する必要があります。
C. 銀行は、管轄区域のプライバシー要件と独自のポリシーおよび手順を考慮して、共有する情報を決定する必要があります。
D. 銀行は、情報を共有する前に、これを金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に報告し、正式な指導を受ける必要があります。

Question 2

バーゼル銀行監督委員会は、「マネーロンダリングおよびテロ資金供与関連リスクの健全な管理」に関するガイドラインを発表しました。顧客の身元確認と受け入れに関して、銀行に対し以下のことを推奨しています。（2つ選択してください。）

A. 顧客、実質的所有者、および顧客に代わって取引できる個人を識別および検証するためのポリシーと手順を確立します。
B. リスクに応じて異なる顧客デューデリジェンスのポリシーと手順を確立します。
C. すべての顧客に対してデューデリジェンス活動が同一であることを保証するポリシーと手順を確立します。
D. デューデリジェンス情報が確立され、検証されている間に取引を処理することを促すポリシーと手順を確立します。
E. デューデリジェンス情報を収集および維持するための手順が確立されている場合でも、顧客に番号付きアカウントを提供することは禁止されています。

Question 3

弁護士による潜在的なマネーロンダリング行為を示唆するシナリオはどれですか?

A. 高リスク国に所在する弁護士は、法律サービスを提供するために、自身の信託口座から発行された事務所の銀行手形を、低リスク国に所在する別の弁護士の信託口座に預け入れます。
B. 弁護士の信託口座は、不動産を購入したいクライアントから多額の電信送金を受け取り、その後、同じ金額を不動産販売者の弁護士の信託口座に送金します。
C. 弁護士の信託口座は、規制対象の保険会社から高額の電信送金を受け取り、受け取った金額と同額の資金を低リスク国にある受取人の銀行口座に直ちに送金します。
D. 弁護士の信託口座は、高リスク国の未知の送金者からの電信送金を定期的に受け取り、受け取った金額と同額を直ちに低リスク国の既知の受取人の口座に送金します。

Question 4

効果的な AML/CFT トレーニング プログラムのためのベスト プラクティスと考えられるのは次のうちどれですか (3 つ選択してください)。

A. トレーニングは常に独立した第三者によって提供される必要があります。
B. トレーニングのログや完了日などの最新の記録を維持する必要があります。
C. トレーニングは、最も多くの対象者に到達するために、幅広く、高度なもので、役割に特化したものではない必要があります。
D. トレーニングでは、実用的な例やユースケーススタディを取り上げ、ポリシーに準拠する方法に関する情報を提供する必要があります。
E. トレーニングでは、ポリシーと手順に従わなかった場合の結果について説明する必要があります。

Question 5

金融機関内で企業全体のコンプライアンス文化を促進するための重要な側面の 1 つは、次のとおりです。

A. 第一防衛線は独自のポリシーを独立して確立する必要があります。
B. コンプライアンスのコストは収益に比例して増加する必要があります。
C. 収益を生み出す事業部門はコンプライアンスよりも優先されるべきです。
D. 関連情報は組織全体で共有する必要があります。

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